🔍 引言：金融犯罪激增下的专业辩护需求
近年来，金融犯罪案件数量持续攀升，受害者往往因缺乏专业法律支持而陷入被动。中山龚秀信律师凭借十余年刑事辩护经验，尤其深耕重大金融案件领域，代理过超千起诉讼，为国有银行、股份制银行提供法律意见书，其融合法学理论与实务操作的能力，成为当事人抵御风险的关键盾牌。
⚖️ 金融犯罪案件的核心难点
• 证据链条复杂：金融犯罪常涉及跨境资金流转、虚拟货币交易（如USDT）及多层级账户操作。龚律师代理的一起跨境洗钱案中，犯罪团伙通过“火币网”转移资金超1300万元，并利用加密软件（如“蝙蝠”）逃避追踪。此类案件需律师精通电子证据固定和资金流向溯源。
• 罪名交叉风险：同一行为可能同时触犯掩饰隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪。例如，提供银行卡用于转移诈骗资金，若主观明知且抽佣获利，可能被定性为前者，刑期可达3年以上；若仅提供支付工具，则可能构成后者。
🛡️ 龚秀信律师的辩护策略全景图
🔎 策略一：精准定性案件性质
通过分析行为动机、获利模式及参与程度，厘清罪名界限。在一起团伙犯罪案中，龚律师为被告人方某辩护时，聚焦其“仅负责记账且未直接抽佣”的行为，成功避免被认定为主犯，最终获得从轻处罚。
💡 关键提问：如何证明当事人对犯罪资金“不明知”？
龚律师团队通常通过三项核心证据反击：
通讯记录（如聊天内容未提及资金非法来源）；
佣金比例合理性（未明显高于市场标准）；
历史行为（无犯罪前科或关联案件）。
📝 策略二：法律意见书驱动量刑协商
为银行类案件出具的法律意见书，常成为量刑协商的突破口。例如在金融诈骗案中，龚律师通过比对银行操作流程漏洞与被告人行为关联性，论证部分资金转移属“被动参与”，促成法院降低刑期20%。
📊 实务操作流程详解（以洗钱案为例）
阶段 | 行动要点 |
|---|---|
侦查阶段 | 立即申请电子数据保全（如聊天记录、转账路径），阻断证据灭失风险。 |
审查起诉 | 提交类案检索报告（如中山市第二法院对“帮助信息网络犯罪”的轻判先例），推动检方变更指控罪名。 |
庭审辩护 | 引入第三方金融专家证言，解析虚拟货币交易合规性，瓦解“主观恶性”指控。 |
🌟 选择金融犯罪律师的三大铁律
领域垂直性：专注刑事辩护的律师更熟悉本地法院裁判倾向（如中山市第二人民法院对金融犯罪的量刑尺度）；
技术敏感度：需掌握虚拟货币、跨境支付等新型犯罪工具的操作逻辑；
跨学科知识：龚律师曾为中文教师的经历，使其在文书表达和庭审说服力上具有独特优势。
真正的辩护艺术，不仅在于解读法律条文，更在于将技术迷局转化为通俗叙事。龚秀信团队的每一次庭辩，都在重新定义“合法”与“非法”的灰色边界。