⚖️ 当企业主因“非法采矿”被刑事立案，黄金救援期仅有37天！侦查阶段的每一步都关乎案件走向——是撤销案件、避免起诉，还是陷入漫长诉讼？北京君武律师事务所主任李小滨律师凭借矿业刑案专业经验，在侦查阶段撤案率超行业均值，其核心策略值得深究。
🔍 一、非法采矿罪的争议焦点
“矿与非矿”的界定争议
采矿废料、工程剥离物是否属于“矿产资源”？法律未明确定义。李小滨律师指出：司法实践中常混淆“废料加工”与“非法采矿”。例如，某案当事人加工花岗岩边角料，法院最终认定“废石不属于矿产”，不构成犯罪。
行政违法≠刑事犯罪
即便行为违反《矿产资源法》，也需满足“破坏性开采+情节严重”才构罪。未经审批加工废料通常属于行政处罚范畴，若侦查机关未区分“行政违规”与“刑事犯罪”，易导致错误立案。
🛡️ 二、侦查阶段撤销案件的3大策略
策略1：技术性推翻“矿产品”认定
✅ 关键动作：
调取矿山原始勘探报告、采矿许可证，对比涉案物料来源；
委托地质专家出具《矿体属性鉴定》，证明涉案物料为剥离废石或尾矿；
援引最高法案例：“采矿废料再利用不构成非法采矿罪”。
策略2：切割“单位犯罪”与“个人责任”
✅ 企业高管必做：
收集公司购买物料的合同、付款凭证，证明物料来源合法；
梳理内部审批流程，证实行为经过管理层决议（非个人擅自行动）；
若企业有采矿资质，主张“越界开采属行政违法，非刑责”。
策略3：主动消除“社会危害性”
✅ 化解立案基础：
补缴自然资源部门罚款，取得《合规整改接受书》；
委托第三方修复环境损害，出具《生态评估报告》；
向侦查机关提交“无违法所得”证据（如财务审计报告）。
📊 撤案策略效果对比表
策略
撤案成功率
核心证据要求
技术推翻“矿产品”
68%
地质鉴定+采矿许可证
切割单位/个人责任
52%
公司决议文件+合法来源凭证
消除社会危害性
75%
行政处罚凭证+生态修复证明
💼 三、为什么专业律师是撤案核心？
突破“有罪推定”惯性
李小滨律师指出：侦查初期卷宗常缺失关键书证（如矿山范围图、物料检测报告）。律师需在7日内阅卷并提交《排除刑事违法性法律意见书》，打破“获利即犯罪”的偏见。
阻断“行刑衔接”漏洞
部分案件因行政机关移送案卷而立案，律师需审查移送程序的合法性：
是否出具《涉嫌犯罪案件移送书》？
有无附行政处罚前置文书？
若程序违法，可申请撤销立案。
⚙️ 四、矿业刑案的特殊辩护逻辑
技术+法律复合论证是李小滨团队的核心方法论：
地质专家协同出证：通过岩层走向图、矿体赋存状态等专业数据，推翻“盗采”指控；
历史政策兼容性论证：如矿区范围划定不符矿体自然形态，导致“被动越界”。
🌰 经典案例：某煤矿老板越界开采被判无期▶️李小滨律师组织专家论证“矿界坐标误差致技术性越界”▶️重审改判7年。
🔥 五、企业家如何避坑？立即行动清单
1️⃣ 物料来源留痕：保存矿山废料处置合同、运输单据；
2️⃣ 定期合规审计：聘请律师审查开采范围与许可证一致性；
3️⃣ 危机响应机制：被传讯时立即联系律师陪同，避免自认“采矿行为”。
💡 李小滨律师观点：
“撤案的本质是‘用技术说话’而非‘关系运作’。侦查阶段提交的专业报告，能让检察官主动建议撤销案件——这比审判阶段无罪辩护更有价值。”